las sospechosas transferencias de Carter Holdings a empresas de consultoría pertenecientes a socios de Daniel.
Un abogado independiente y los investigadores de delitos financieros ya tenían en su poder los extractos bancarios, las facturas y la correspondencia de la empresa que yo les había proporcionado.
Daniel no se había dado cuenta de que la investigación había avanzado considerablemente.
Habíamos descubierto facturas falsificadas, pagos no autorizados y correos electrónicos que instruían a los empleados a ocultar transacciones.
Mi reunión en Chicago con los abogados trató sobre los próximos pasos a seguir.
